Частным лицам
Частным лицам
Корпоративным
клиентам
Корпоративным
клиентам
О банке
О банке
8 812 335 85 00
Санкт-Петербург и Ленинградская область
8 800 100 11 11
Экспертам
Главный специалист по финансовому мониторингу
Регион: Санкт-Петербург и Ленинградская область
Обязанности

  • контроль операций обязательного контроля/необычных операций клиентов;
  • онлайн-контроль проводимых клиентами операций с целью выявления и пресечения сомнительных операций;
  • формирование в АБС Банка и направление в уполномоченный орган ОЭС;
  • формирование и направление запросов в адрес клиентов, в целях получения дополнительных документов, для проведения операций/сделки;
  • анализ деятельности клиентов. 

Требования

  • высшее экономическое/юридическое образование;
  • опыт работы в данном направлении не менее 2 лет по ПОД/ФТ;
  • знание инструкций ЦБ РФ, 115-ФЗ, 321-ФЗ, 499-ФЗ.
  • уравновешенность, нацеленность на результат, исполнительность.

Хотите работать в нашей команде?
Направляйте свое резюме на электронный адрес Hr.Jobs@abr.ru.
ВОЙТИ
В ИНТЕРНЕТ-БАНК
ABR DIRECT и Клиент-Банк
ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖИ
ЗА ГАЗ

 
АО «АБ «РОССИЯ» Головной офис

191124, Санкт-Петербург,
пл. Растрелли, д.2, лит. А.
bank@abr.ru


Контакты для СМИ:

ЗАО «Михайлов и Партнеры.
Управление стратегическими коммуникациями»
Надежда Дроздова

+7(495) 956 39 72 доб. 1259
+7(916) 534 00 31
abr@m-p.ru

© АО «АБ «РОССИЯ» 2010 - 2019
Генеральная лицензия Банка России
№ 328 от 01.09.2016 г.
Раскрытие информации профессионального участника рынка ценных бумаг Информация инсайдерам
Санкт-Петербург и Ленинградская область
8 812 335 85 00
отделения
7
банкоматы
101
Банк
умных решений
К сожалению, Ваш регион определить не удалось,
поэтому в качестве региона выбран
«Санкт-Петербург и Ленинградская область».

Отделения Банка в других регионах: