В целях эффективного противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в Банке создана система внутреннего контроля.

В рамках системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Банк руководствуется законодательством РФ, рекомендациями и разъяснениями Центрального банка РФ и Росфинмониторинга, а также учитывает лучшие практики и стандарты международных организаций.

На всех этапах обслуживания клиентов обеспечивается контроль за соблюдением внутренних процедур, соответствующих действующим нормативным правовым актам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.